"Финансовый мониторинг" - новый модуль ИБС БИСКВИТ

22.08.2008

Специалистами компании БИС разработан и выпущен новый модуль ИБС БИСКВИТ - "Финансовый мониторинг" (входит в состав патча 4.1D41), предназначенный для выполнения банком требований законодательства в части противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Нормативной базой для нового модуля служат федеральное законодательство и инструкции Банка России:

Федеральный закон от 7 августа 2001г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма";
Федеральный закон от 28 июля 2004г. N 88-ФЗ;
Федеральный закон от 27 июля 2006г. N 153-ФЗ;
Федеральный закон от 28 ноября 2007г. N 275-ФЗ;
Положение ЦБР N 207-П, Указание ЦБР от 26 ноября 2004г. N 1519;
Положение ЦБР от 19 августа 2004г. N 262-П;
Письмо ЦБР от 13 июля 2005г. N 99-Т.

Помимо выполнения требований законодательства модуль "Финансовый мониторинг" позволяет оптимизировать бизнес-процессы банка и эффективно управлять рисками в условиях постоянного роста клиентской базы и объемов операций.

Модуль "Финансовый мониторинг" поддерживает следующие бизнес-процессы:

Идентификация клиентов, установление и идентификация выгодоприобретателей для сбора информации в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и других операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем.
Выявление среди клиентов или участников операций лиц и организаций, причастных к терроризму.
Предоставление отчетных данных в контролирующие органы в установленных форматах:

формирование сообщений в уполномоченный орган (ФСФМ) согласно положению ЦБ № 207-П и указанию ЦБ № 1519-У;

формирование анкет клиентов банка согласно положению ЦБ № 262-П;

формирование отчетов: "Сообщение об операции, подлежащей обязательному контролю", "Сообщение о необычной сделке";

формирование отчёта по клиентам - физическим лицам, у которых паспорта гражданина Российской Федерации выданы в нарушение установленного порядка.

В ближайшее время в новый модуль будет включена следующая функциональность:

Настраиваемый бизнес-процесс подготовки отчетных данных (запись сформирована, проверена, подготовлена к отправке, содержит ошибки, отправлена, отвергнута, обработка завершена);
Автоматическая квитовка сообщений из ФСФМ;
Выборочный экспорт записей;
Выгрузка операций за разные дни в одной посылке (в одном файле);
Формирование отчетов по принятым и отвергнутым записям за период;
Контроль полей результирующего файла в момент выгрузки и на этапе создания отчетного блока данных.

По вопросам о возможностях модуля и о его приобретении обращайтесь, пожалуйста, в Управление по работе с клиентами и Управление продаж компании БИС:
тел.: +7(495)780-37-73, 780-37-75;
е-mail: sales@bis.ru, info@bis.ru.

См. список всех новостей.